中国基金报记者 卢鸰

刚刚在临时股东会上罢免了宝能系的4名董事、并有三名提名者获选为董事后，火炬系又在当日火速召开现场董事会，全票审议通过了免去宝能系的田秋副总经理、董事会秘书职务，免去孔令云副总经理、财务负责人职务，免去秦君雪副总经理的议案，这三名高管是在上周由宝能系控制的董事会任命的。

同时，此次中炬高新（600872）董事会还选举火炬系的余健华为董事长，并成立执行委员会，代行空缺的总经理、副总经理职务。

值得注意的是，在此次董事会会议上，此前支持宝能系的两位独董也都“倒戈”，投票支持了火炬系方面提议的所有议案。

二级市场上，中炬高新股价昨日一度跌幅达2.86%，最终收盘微跌0.49%。

25日早盘，中炬高新以1.59%的涨幅开盘，截止记者发稿，股价涨幅为1.9%。

罢免宝能系三位高管

两独董“倒戈”

7月24日深夜，中炬高新公告，公司第十届董事会第十五次会议于7月24日发出通知，于7月24日于广东省中山火炬开发区厨邦路1号公司综合楼，以现场会议方式召开。

会议召集人为董事余健华、林颖及独立董事甘耀仁，会议应到董事8人，实到8人，会议由余健华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了《关于选举余健华先生为第十届董事会董事长的议案》、《关于免去田秋先生副总经理、董事会秘书职务的议案》、《关于免去孔令云女士副总经理、财务负责人职务的议案》、《关于免去秦君雪女士副总经理职务的议案》。

在聘任新的董事会秘书、财务负责人之前，暂由公司董事长余健华代为履行董事会秘书、财务负责人职责。

值得注意的是，此次董事会会议的议案，均以8票赞成、0票反对、0票弃权获得全票通过。

这意味着，此前支持宝能系的两位独立董事秦志华、李刚，此次也都投票支持了火炬系方面提议的所有议案。

特别是秦志华，7月22日还通过非上市公司信息披露渠道，发布《中炬高新独立董事关于临时股东大会的公告》，对中炬高新监事会在重大诉讼未明情况下，提议召开临时股东大会表示担忧，建议推迟召开。

火速成立执行委员会

当日，中炬高新董事会还根据《公司法》《公司章程》等的规定，全票审议通过了《关于成立董事会执行委员会的议案》。

执行委员会由余健华、林颖、吴剑、张万庆作为执行委员会委员，其中余健华作为执行委员会主任，执行委员会在董事会的领导和授权下开展工作、直接对董事会负责，实行集体决策、集体负责制。

执行委员会自公司董事会审议批准之日起成立，在总经理、相关高级管理人员到位并能正常履职后，可根据实际情况解散或由董事会决议解散。

中炬高新在公告中表示，公司将市场化选聘专业管理团队，在公司总经理、财务负责人、董事会秘书职务空缺期间，执行委员会代行空缺的总经理、副总经理职务，公司董事会选聘总经理、副总经理后，由新当选的总经理、副总经理根据公司内部治理制度履职，涉及的对公司日常经营相关审批的事项根据执行委员会决议执行。

资料显示，余健华，1977年10月出生，硕士学位，会计师职称，2000年至2017年1月在中山火炬高技术产业开发区管理委员会工作，2017年2月至今在中山火炬公有资产经营集团有限公司工作。

林颖，1981年8月出生，厦门大学本科及研究生学历，注册会计师、特许金融分析师。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员、华润集团财务部专业副总监、华夏健康产业集团财务总监、高和药业控股副总裁兼财务总监，2019年5月至今任鼎晖投资执行董事。

吴剑，1968年12月出生，1997年至今在中炬高新工作，历任审计部、财务部主管、财务部副经理、经理，公司总经理助理，2010年4月起至今任副总经理。

张万庆，1970年9月出生，1989年12月至2000年5月在中山市美味鲜食品总厂工作，历任技术员、业务员、销售副经理、销售经理2000年6月至2021年3月在广东美味鲜调味食品有限公司工作，历任销售经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理2021年4月至今任广东美味鲜调味食品有限公司副总经理。

中炬高新“宝火之争”时间线

7月7日晚，中炬高新公告，监事会自行召集临时股东大会，拟罢免4位“宝能系”董事。

7月12日，“宝能系”股东中山润田发5000字声明，举报火炬集团等涉嫌虚假诉讼、操纵证券市场。

7月12日晚，火炬集团发声明称，举报是在肆意抹黑，捏造、歪曲事实。

7月14日，中山润田再次发文驳斥火炬集团，并抛出八连问，质疑当年虚假交易。

7月18日晚，中炬高新公告，李翠旭辞去公司总经理职务，免去张弼弘公司副总经理兼财务负责人职务，聘任邓祖明为总经理、聘任孔令云和秦君雪为副总经理。

7月19日晚，中炬高新公告，因个人原因，邹卫东辞去公司董事会秘书及副总经理职务。

7月20日，中山润田发声明称，姚振华到中炬高新总部调研被拒之门外，新聘任的三名高管仍未办理入职手续。

7月20日，中炬高新官网就“姚振华到公司厂区调研被拒事件”发布声明称，来访人员并未预约，也未出示相关身份证明。

7月21日晚，中炬高新公告，同意聘任田秋担任董秘，聘任孔令云为财务负责人，两人均有宝能系背景免去李建副总经理职务。

7月22日深夜，“宝能系”试图更换中炬高新保安队未果。

7月23日，中炬高新回应称，公司厂区外出现一起不明身份团伙意图冲击厂区，破坏公司正常生产经营秩序的恶劣事件。

7月23日晚，中炬高新公告，收到邓祖明的辞职报告，因个人原因，其辞去公司总经理职务。

7月24日，中炬高新关于审议罢免4名董事议案的临时股东大会召开，宝能系4名董事被罢免，火炬系提名的3名董事获选。

7月24日深夜，中炬高新公告，在临时股东大会同日，公司以现场方式召开中炬高新第十届董事会第十五次会议，审议通过了免去田秋副总经理、董事会秘书职务，免去孔令云副总经理、财务负责人职务，免去秦君雪副总经理的议案，上述管理层均有宝能系背景并选举火炬系方面的余健华为董事长，成立执行委员会代行空缺的总经理、副总经理职务。

编辑：舰长

审核：陈思扬

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