这些都是大额可疑资金：

（1）短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。

（2）资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

（3）资金收付流向与企业经营范围明显不相符。

（4）相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。

（5）长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付。

（6）存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符或个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

（7）频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付。