一般银行流水大可能会引起监管部门的注意,被认为有非法交易的行为,但如果用户的交易行为是合法的,那么就不用担心,因为个人银行卡交易流水很大对于一些商家来说是很正常的情况。
如果用户的转账收入是不合法的,那么被监控部门查找到相关证据,便会有执法人员来询问调查相关情况。
原创 | 2022-10-14 12:53:03 |浏览:1.6万
一般银行流水大可能会引起监管部门的注意,被认为有非法交易的行为,但如果用户的交易行为是合法的,那么就不用担心,因为个人银行卡交易流水很大对于一些商家来说是很正常的情况。
如果用户的转账收入是不合法的,那么被监控部门查找到相关证据,便会有执法人员来询问调查相关情况。